Operação Fazenda Garcia mira esquema de furto de petróleo em oito estados
O Grupo de Atuação Especial de Combate ao Crime Organizado do Ministério Público do Estado do Rio de Janeiro (GAECO/MPRJ) ...
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Grupo familiar é acusado de lavar R$ 120 milhões com golpes virtuais no Norte Fluminense
O Núcleo de Combate aos Crimes Cibernéticos do Ministério Público do Estado do Rio de Janeiro (CyberGAECO/MPRJ) denunciou 12 pessoas ...
Maior devedor contumaz do país é alvo da Operação Poço de Lobato
A Receita Federal, em parceria com outros órgãos de investigação, deflagrou nesta quinta-feira (27) a Operação Poço de Lobato para ...
Quem é George Santos e por que o perdão de Donald Trump causa tanta polêmica nos Estados Unidos
O perdão concedido por Donald Trump ao ex-deputado George Santos provocou uma onda de reações políticas e jurídicas nos Estados ...
PCC é alvo da Operação Spare em São Paulo por esquema milionário de lavagem de dinheiro
A Operação Spare, deflagrada nesta quinta-feira (25) em São Paulo, desarticulou um esquema milionário de lavagem de dinheiro ligado ao ...
Entenda como o PCC movimentou R$ 140 bilhões em esquema de combustíveis e fintechs
A megaoperação deflagrada pela Polícia Federal (PF), pela Receita Federal e pelo Ministério Público de São Paulo (MPSP) nesta quinta-feira ...
Receita Federal equipara fintechs a bancos no combate à lavagem de dinheiro
A Receita Federal publicou, nesta sexta-feira (29), no Diário Oficial da União (DOU), uma instrução normativa que determina que fintechs ...
Operação revela como PCC usou a Faria Lima para lavar bilhões no mercado financeiro
A Polícia Federal (PF), a Receita Federal e o Ministério Público de São Paulo (MPSP) deflagraram nesta quinta-feira (28) três ...
PF desmantela megaesquema de lavagem de R$ 23 bi ligado a postos de combustíveis
A Polícia Federal (PF), em conjunto com a Receita Federal, deflagrou nesta quinta-feira (28) duas operações de grande porte, Quasar e Tank, para ...
PF aponta movimentação de R$ 30,5 milhões em contas de Bolsonaro em um ano
Um Relatório de Inteligência Financeira (RIF) da Polícia Federal, baseado em dados do Coaf e do Banco do Brasil, apurou ...