A Polícia Federal (PF) apura um suposto esquema de corrupção, lavagem de dinheiro e favorecimento político que envolveria o senador Ciro Nogueira e o empresário Daniel Vorcaro. A investigação integra a 5ª fase da Operação Compliance Zero, deflagrada nesta quinta-feira (7).
De acordo com as apurações, há suspeitas de que o empresário teria oferecido vantagens financeiras e benefícios pessoais ao parlamentar em troca de apoio a iniciativas legislativas de interesse do grupo investigado.
Em decisão citada pelo g1, o ministro André Mendonça apontou indícios de que o senador seria o “destinatário final” de supostas vantagens indevidas.
Segundo a PF, o esquema investigado envolveria diferentes frentes, como influência em propostas legislativas, possíveis pagamentos recorrentes, operações societárias suspeitas e uso de estruturas empresariais para movimentação de recursos.
Um dos pontos analisados é a Emenda nº 11 à PEC 65 de 2023, apresentada por Ciro Nogueira, que previa a ampliação da cobertura do Fundo Garantidor de Crédito (FGC).
Investigadores afirmam que há indícios de que o texto teria sido elaborado por pessoas ligadas ao Banco Master antes de ser apresentado no Congresso.
A investigação também cita a possibilidade de repasses mensais estimados entre R$ 300 mil e R$ 500 mil, além de registros de comunicações sobre pagamentos e continuidade de transferências.
Outro ponto sob análise envolve a aquisição de participação na empresa Green Investimentos S.A. por valores considerados abaixo do mercado, além de possíveis benefícios como viagens internacionais, hospedagens, uso de jatos privados e acesso a imóveis de alto padrão.
O STF, por meio do ministro André Mendonça, autorizou medidas cautelares para preservar provas e evitar interferência nas investigações. Entre elas, estão restrições de contato entre investigados e outras medidas aplicadas a pessoas e empresas citadas no caso.
Em nota, a defesa de Ciro Nogueira afirmou que o senador rejeita qualquer irregularidade e colabora com as autoridades, questionando as bases das medidas adotadas. As defesas dos demais investigados ainda não se manifestaram.
*Da Agência Fonte Exclusiva