A Polícia Civil do Rio de Janeiro deflagrou nesta terça-feira (13) a Operação Caballus, que investiga um esquema de lavagem de dinheiro e fraude em licitações com recursos públicos. A ação é coordenada pela Delegacia de Combate à Corrupção e à Lavagem de Dinheiro (DCC-LD), vinculada ao Departamento-Geral de Combate à Corrupção, ao Crime Organizado e à Lavagem de Dinheiro (DGCOR-LD).
Foram cumpridos 10 mandados de busca e apreensão contra seis alvos em Campos dos Goytacazes, no Norte Fluminense, e em outros municípios do estado.
Segundo a investigação, um grupo criminoso operava por meio de ao menos três empresas de fachada para vencer licitações em diversos municípios, principalmente em Campos. Os contratos envolviam o fornecimento de medicamentos e materiais hospitalares, mas os recursos públicos eram, em tese, desviados para o líder da quadrilha.
A Polícia Civil identificou movimentações financeiras suspeitas entre 2018 e 2023, totalizando pelo menos R$ 220 milhões. Parte do dinheiro teria sido utilizada para pagar impostos de um haras de luxo, pertencente ao principal investigado. O homem também é dono de várias empresas, veículos de alto padrão, uma embarcação e outros bens de alto valor.
De acordo com os investigadores, a organização criminosa utilizava pessoas jurídicas interpostas para disfarçar a origem do dinheiro e lavar os valores obtidos ilicitamente. A operação marca o fim da primeira fase da investigação, que seguirá com o objetivo de identificar novos envolvidos e recuperar os ativos desviados dos cofres públicos.
*Da Aência Fonte Exclusiva com informação da ASCOM/Polícia Civil