A Polícia Civil realizou uma operação contra uma organização criminosa suspeita de atuar em fraudes financeiras, clonagem de cartões bancários e lavagem de dinheiro. Segundo as investigações, o grupo teria movimentado aproximadamente R$ 38 milhões entre os anos de 2017 e 2022.
Durante a ação policial, foram apreendidos dois veículos de luxo e cerca de R$ 250 mil em dinheiro vivo. A ofensiva faz parte de uma investigação iniciada após uma movimentação bancária considerada suspeita pelas autoridades financeiras.
De acordo com a Polícia Civil, o caso começou em 2022, quando uma instituição bancária comunicou uma tentativa de saque de R$ 1 milhão em espécie em uma agência. A partir dessa notificação, os investigadores passaram a monitorar movimentações financeiras ligadas aos suspeitos.
As apurações revelaram um fluxo financeiro incompatível com a renda declarada pelos investigados. Os policiais identificaram ainda operações fragmentadas em valores menores, estratégia usada para dificultar o rastreamento dos recursos pelas autoridades e órgãos de fiscalização financeira.
Até o momento, pelo menos 25 pessoas foram identificadas como suspeitas de participação no esquema criminoso. A Polícia Civil investiga possíveis crimes de lavagem de dinheiro, organização criminosa, fraude financeira, estelionato e clonagem de cartões.
Os agentes continuam analisando documentos, movimentações bancárias e patrimônios ligados aos investigados para identificar a extensão total do esquema e localizar outros possíveis envolvidos.
*Da Agência Fonte Exclusiva