A Polícia Federal (PF) deflagrou nesta terça-feira (3) a Operação Decrypted II, com o objetivo de aprofundar investigações sobre fraudes envolvendo carteiras de criptoativos e lavagem de dinheiro internacional.
A ação incluiu o cumprimento de mandados de prisão preventiva e de busca e apreensão em Imperatriz, além do bloqueio de bens dos investigados.
Segundo a PF, os valores desviados somam cerca de US$ 2,6 milhões, equivalentes a aproximadamente R$ 13,4 milhões, mantidos em contas de uma corretora de criptomoedas nos Estados Unidos.
As investigações tiveram início após compartilhamento de informações por autoridades americanas, que ajudaram a identificar suspeitos no Brasil, principalmente no Maranhão, envolvidos na invasão das carteiras digitais e na movimentação irregular dos valores.
A corporação identificou movimentações financeiras incompatíveis com a renda declarada pelos investigados. Parte dos recursos passou por corretoras de criptomoedas e não correspondia à atividade formal registrada, que era a administração de uma loja de eletrônicos.
Segundo a PF, um dos suspeitos continuou transferindo criptoativos mesmo após medidas judiciais adotadas na primeira fase da operação, motivando a emissão de novas ordens judiciais.
*Da Agência Fonte Exclusiva