Uma operação realizada por autoridades russas resultou na prisão de mais de 20 pessoas suspeitas de participar de esquemas ilegais de câmbio de criptomoedas em Moscou.
Segundo o Serviço Federal de Segurança da Rússia (FSB), os investigados teriam ligação com estruturas de call centers localizadas na Ucrânia.
A ação contou com a participação do Ministério do Interior russo e levou, conforme as autoridades, à identificação de nove canais utilizados para movimentar recursos internacionalmente por meio de criptomoedas. A investigação aponta que as transferências seriam coordenadas a partir do exterior.
De acordo com o FSB, os canais estariam relacionados a call centers ucranianos que utilizariam essas estruturas financeiras para transferir e ocultar dinheiro obtido por meio de golpes aplicados pela internet contra cidadãos russos.
As autoridades afirmaram que a operação teve como foco interromper os mecanismos utilizados para retirar os recursos do país e dificultar sua identificação. Os detidos são suspeitos de integrar plataformas de câmbio que teriam participado da movimentação dos valores.
O serviço de segurança russo informou que as investigações permanecem em andamento. A operação integra, segundo o órgão, as medidas destinadas a combater atividades financeiras ilegais e possíveis esquemas de lavagem de dinheiro relacionados a fraudes praticadas no ambiente digital.
*Da Agência Fonte Exclusiva