A Polícia Federal (PF), em conjunto com a Receita Federal, deflagrou nesta quinta-feira (28) duas operações de grande porte, Quasar e Tank, para combater organizações criminosas que atuam no setor de combustíveis. As investigações revelaram um esquema complexo que movimentou mais de R$ 23 bilhões por meio de centenas de empresas de fachada.
Na Operação Quasar, foram cumpridos 12 mandados de busca e apreensão em São Paulo (capital, Campinas e Ribeirão Preto). A Justiça Federal autorizou o sequestro de fundos de investimento e o bloqueio de bens no valor de R$ 1,2 bilhão. O esquemo usava transações simuladas entre empresas do mesmo grupo para lavar dinheiro e ocultar patrimônio de origem ilícita, com indícios de ligação com facções criminosas.
Já a Operação Tank teve como alvo uma das maiores redes de lavagem de dinheiro já identificadas no Paraná. Com atuação desde 2019, o grupo é suspeito de ter lavado pelo menos R$ 600 milhões usando depósitos fracionados, “laranjas” e fraudes contábeis. Foram cumpridos 14 mandados de prisão e 42 de busca e apreensão no PR, SP e RJ, com bloqueio de bens superior a R$ 1 bilhão.
Além dos crimes financeiros, as investigações apontaram fraudes na comercialização de combustíveis, incluindo adulteração de gasolina e a prática da “bomba baixa”. Pelo menos 46 postos em Curitiba estavam envolvidos nesses crimes contra o consumidor.
As operações evidenciam a sofisticação e o alto poder de corrosão econômica desses grupos criminosos, que utilizavam instituições de pagamento autorizadas pelo Banco Central para dar aparência de legalidade às operações ilícitas.
Da Agência Fonte Exclusiva.