A Polícia Federal deflagrou nesta quarta-feira (25) uma operação contra uma organização criminosa suspeita de aplicar golpes de grande escala contra a Caixa Econômica Federal.
O esquema investigado envolve fraudes bancárias, estelionato e lavagem de dinheiro, com prejuízos estimados em mais de R$ 500 milhões.
Ao todo, estão sendo cumpridos 43 mandados de busca e apreensão e 21 de prisão nos estados de São Paulo, Rio de Janeiro e Bahia.
A Justiça também determinou o bloqueio de bens e valores dos investigados, até o limite de R$ 47 milhões, além da quebra de sigilo bancário e fiscal de dezenas de pessoas físicas e jurídicas ligadas ao grupo.
As investigações começaram em 2024 e indicam que a organização utilizava tanto empresas reais quanto de fachada para movimentar e ocultar recursos ilícitos.
Um dos principais mecanismos do esquema envolvia a cooptação de funcionários de instituições financeiras, que inseriam dados falsos em sistemas bancários para viabilizar saques e transferências irregulares.
De acordo com a PF, os valores obtidos eram convertidos em bens de alto padrão, como relógios de luxo, além de serem direcionados para criptoativos, estratégia usada para dificultar o rastreamento do dinheiro.
Durante a operação, foram apreendidos valores em espécie, celulares, documentos e itens de luxo.
Os investigados poderão responder por crimes como organização criminosa, corrupção, gestão fraudulenta e infrações contra o sistema financeiro nacional, com penas que, somadas, podem ultrapassar 50 anos de prisão.
*Da Agência Fonte Exclusiva